El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, reveló que esa dependencia presentó dos denuncias ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por el presunto desvío de recursos públicos derivados de la llamada “Estafa Maestra” y que habrían llegado a procesos electorales.
Nieto dijo que también se está haciendo una indagación en la llamada “Investigación Zafiro”, para determinar si hubo recursos que fueron extraídos de la Secretaría de Educación Pública y se fueron al financiamiento de campañas electorales.
Describió que la Secretaría del Bienestar les ha entregado 105 convenios de colaboración en los que detectaron algún tipo de irregularidad con instituciones de educación superior.
“Lo que estamos rastreando son las empresas, muchas de las cuales ya desaparecieron, fueron liquidadas, lo cual nos da un elemento para considerar que eran empresas fachada y que fue un tema de corrupción que se vivió durante la anterior administración”.
Millones del narco
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene congelados cuatro mil 500 millones de pesos, de los cuales casi mil millones corresponden a asuntos relacionados con la delincuencia organizada, informó Santiago Nieto Castillo.
El titular de la UIF indicó que dichos recursos corresponden a los grupos criminales denominados Nueva Generación, Unión Tepito y cártel de Sinaloa.
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