El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una advertencia dirigida a las instituciones bancarias para que mantengan una vigilancia estricta ante la utilización de redes chinas para el lavado de dinero proveniente de los cárteles de la droga mexicanos. Esta alerta señala una modalidad sofisticada en la que organizaciones criminales mexicanas se asocian con redes mafiosas chinas que facilitan la limpieza de grandes sumas de dinero ilícito.
Expertos indican que estas redes chinas operan con métodos altamente discretos y aprovechan complejas estructuras financieras internacionales, incluyendo bancos clandestinos y empresas fachada, para ocultar los recursos generados por el narcotráfico. Las mafias chinas, conocidas como triadas, han evolucionado hasta convertirse en actores globales en el lavado de dinero, extendiendo sus operaciones más allá de actividades tradicionales para colaborar con cárteles mexicanos en la gestión de recursos ilegales.
Uno de los factores que facilitan esta alianza es la utilización de las mismas redes comerciales que importan precursores para la producción de fentanilo, lo que crea un sistema interconectado tanto para el tráfico de drogas como para el reciclaje de dinero sucio. Las tarifas de lavado a través de estas redes chinas son bajas, y además, ofrecen pagos rápidos y garantizados a los narcotraficantes en México, lo que representa una ventaja sobre métodos más tradicionales y riesgosos usados anteriormente.
La colaboración entre cárteles mexicanos y mafias chinas representa un cambio importante en la estructura del crimen organizado, pues ahora se apoya en un sistema financiero globalizado difícil de detectar y combatir. Esta situación ha impulsado a las autoridades estadounidenses a fortalecer la cooperación internacional y exigir a los bancos mayor rigor para prevenir que sus sistemas sean utilizados para blanquear dinero de actividades ilícitas.
