Ciudad de México, México. — El Gobierno de México presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra 13 casinos ubicados en diversos estados del país, tras detectar un esquema complejo de lavado de dinero y movimientos financieros irregulares que vinculan a estas empresas con operaciones de recursos de procedencia ilícita y delitos relacionados.
La investigación, sustentada en análisis financieros especializados, reveló un patrón de actividades sospechosas en casinos de Jalisco, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Chiapas, Estado de México, Ciudad de México y Baja California. Paralelamente a las denuncias, las autoridades decretaron la suspensión temporal de sus operaciones, el bloqueo de páginas electrónicas y la congelación de cuentas bancarias relacionadas con dichas transacciones.
La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que las acciones cuentan con fundamento legal y se realizan en coordinación con unidades de inteligencia financiera de Estados Unidos y otros países, además de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
“Estamos trabajando con el Gabinete de Seguridad, el Sistema Nacional de Inteligencia e instancias internacionales para impedir que estos flujos fortalezcan a grupos delictivos”, afirmó la mandataria.
Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, adelantó que se implementarán mecanismos de detección temprana, modelos predictivos basados en inteligencia artificial y nuevas tipologías sectoriales para identificar operaciones que representen riesgo para el sistema financiero.
Los tres patrones de operación detectados
Las autoridades detallaron que los casinos denunciados empleaban al menos tres modos de operación:
- Uso de grandes cantidades de efectivo, sin justificación clara.
- Redes de movilización de dinero extranjero hacia cuentas nacionales.
- Operaciones digitales —transferencias, plataformas de pago y apuestas en línea— para ocultar el origen del dinero.
En algunos casos se rastrearon operaciones inusuales de hasta 50 millones de pesos y transferencias internacionales hacia fintechs en Estados Unidos y distintos países europeos.
¿Cómo operaba el esquema de lavado?
La procuradora fiscal Grisel Galeano García explicó que el esquema seguía seis pasos, diseñados para blanquear recursos utilizando identidades robadas o engañadas:
- Robo o suplantación de identidad, principalmente de jóvenes, jubilados y amas de casa, cuyos datos bancarios eran obtenidos sin consentimiento.
- Envío de tarjetas prepagadas o códigos premiados, con dinero de origen desconocido.
- Las personas, muchas veces sin saberlo, realizaban apuestas físicas o en línea con esos fondos.
- El casino registraba “ganancias millonarias” a nombre del usuario, pero el dinero era enviado de inmediato a cuentas extranjeras, para luego ser dirigido a paraísos fiscales y reintegrado al país como dinero aparentemente lícito.
- En algunos casos, los usuarios sí recibían recursos, pero eran presionados para reenviarlos o participar en nuevas operaciones.
- El proceso se repetía cientos o miles de veces, permitiendo blanquear grandes sumas sin dejar rastro evidente del origen ilícito.
Las autoridades fiscales y de seguridad reforzarán la investigación mientras continúa la revisión de operaciones financieras nacionales e internacionales vinculadas a estos establecimientos.
