Santiago Nieto, anterior titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP), aseguró este jueves que la información sobre posibles irregularidades del expresidente Enrique Peña Nieto, que ya dieron pie a una investigación ministerial, ya había sido reportada hace tiempo.
El exfuncionario, quien renunció a la UIF en noviembre de 2021, señaló esto horas después de que el actual titular de la institución, Pablo Gómez, revelara que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una indagatoria contra Peña Nieto por operaciones sospechosas que posiblemente le significaron beneficiarse con 26 millones de pesos.
“Los modelos de riesgo implementados en la UIF desde 2019 permiten detectar operaciones irregulares y con presunción de delito. La información relacionada con Enrique ‘N’, que hoy en día es parte de una denuncia, fue reportada previamente a diversas autoridades competentes”, dijo en su cuenta de Twitter.
Los modelos de riesgo implementados en la UIF desde 2019 permiten detectar operaciones irregulares y con presunción de delito. La información relacionada con Enrique “N”, que hoy en día es parte de una de denuncia, fue reportada previamente a diversas autoridades competentes.
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) July 7, 2022
