Ricardo Anaya y Santiago Creel fueron ligados a una red de empresas factureras que operan en el estado de Jalisco.
Por tal motivo la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) investigan a ambos panistas.
Además del exsecretario de gobernación en el sexenio de Vicente Fox, también es investigado su hijo Santiago Creel Garza Ríos.
La mayoría de las empresas tienen su sede en Zapopan, centro principal del grupo criminal encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho: CJNG.
Santiago Creel y Ricardo Anaya estarían vinculados a políticos y despachos de abogados con empresas acusadas de facturar operaciones sospechosas.
