La Fiscalía Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Femdo) ha iniciado una investigación contra Francisco Cienfuegos, delegado de la campaña de Xóchitl Gálvez en Nuevo León, por presunta defraudación fiscal y lavado de dinero. La Fiscalía Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación de Moneda (Feorifam), adscrita a la Femdo, está a cargo de la carpeta de investigación relacionada con el neoleonés.
La indagatoria se originó a partir de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera de Nuevo León en diciembre de 2022. Posteriormente, el 14 de agosto del año pasado, la UIF federal presentó su propia querella ante la Fiscalía General de la República (FGR), la cual se acumuló con la investigación previa, centrada en el área especializada en investigaciones de lavado de la Femdo, según informaron autoridades federales.
Reforma publicó recientemente detalles de la denuncia de la UIF, señalando que se imputa a Cienfuegos la realización de transferencias al extranjero por más de 82 millones de pesos, así como la declaración de ingresos por otros 66 millones de pesos. La denuncia también involucra a 20 empresas, incluyendo 4 constituidas por el priista, 9 vinculadas a personas que trabajaron para él, y otras relacionadas como clientes o proveedores, algunas de las cuales han sido declaradas oficialmente como “factureras” por el SAT.
Las transferencias al extranjero, que se habrían llevado a cabo entre 2015 y 2023, tienen como destinos diversos países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, España, Curazao, Israel, China, República Checa, República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, Suiza, Uruguay, Chile, Letonia, Colombia y Hong Kong. La investigación sigue su curso para esclarecer estos hechos y determinar posibles implicaciones legales.
