La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que hasta el momento no existen pruebas sólidas que vinculen a CIBanco, Intercam o Vector Casa de Bolsa con actividades ilícitas, como lavado de dinero relacionado con narcotráfico. Subrayó que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no ha compartido datos probatorios y que, a su vez, las autoridades mexicanas, a través de la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera, iniciaron investigaciones que únicamente detectaron faltas administrativas sancionadas con multas, pero ninguna evidencia penal.
Sheinbaum destacó la solidez del sistema bancario mexicano y manifestó que no habrá impunidad para nadie si se presentan pruebas contundentes. Insistió en que las transacciones con empresas chinas señaladas por EE.UU. son operaciones comerciales habituales y no constituyen delito. Además, explicó que Hacienda y la CNBV trabajan de forma coordinada y con soberanía nacional, y que no actuarán sin evidencia clara de ilícitos.
Por otro lado, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ordenó la intervención gerencial temporal de las tres instituciones para asegurar el correcto funcionamiento y proteger los recursos de clientes, sin que esto ponga en riesgo la estabilidad del sistema financiero. Las acciones buscan preservar la confianza pública mientras continúa la revisión regulatoria.
Las empresas involucradas han rechazado las acusaciones y enfatizado que operan bajo rigurosos estándares nacionales e internacionales. Aseguran la colaboración con la CNBV, el Banco de México y otras autoridades, respaldando su compromiso con la legalidad y la transparencia.
La situación ha reavivado el debate sobre la efectividad de los controles antilavado en México. Aunque existe un marco legal sólido, expertos señalan que su implementación requiere fortalecerse frente a las presiones internacionales y la sofisticación del crimen organizado. El gobierno ha solicitado al Senado avanzar en reformas a la Ley Antilavado para incorporar medidas más estrictas, alineadas con los estándares internacionales.
