En una reciente denuncia presentada y ratificada ante la Fiscalía General de la República (FGR), se revela que Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), habría establecido una red de empresas dedicadas a operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y asociación delictuosa. La información proviene de un expediente dado a conocer por el despacho Coello Trejo y Asociados.
Detalles de la Presunta Red Empresarial:
Según el expediente, Santiago Nieto habría creado esta red en colaboración con su cuñado, Sergio Eduardo Humphrey Jordan. En una grabación atribuida a Humphrey, se confirma la participación de Nieto como el responsable del lavado de dinero en México. La red opera a través de diversas empresas, con transacciones internacionales que involucran al menos ocho países.
La firma original, Entra Consulting L.LC., fue constituida en Estados Unidos y se dedica principalmente a estructurar empresas y transacciones en el sector energético. Posteriormente, se identificó una empresa con una denominación similar en México, Entra Consulting México S. de R.L. de C.V., en la cual Humphrey fue designado como representante legal el 31 de julio de 2019, cuando Nieto Castillo aún ocupaba el cargo en la UIF.
Características de Empresas Fantasma:
La denuncia expone que estas empresas no reportan activos fijos, maquinaria o equipo, y carecen de ingresos o deducciones que respalden sus actividades económicas. Aunque aparentemente están relacionadas con el sector energético, las características señaladas sugieren la posible existencia de empresas de papel o fantasmas.
Adicionalmente, las 17 empresas comparten una misma dirección en la Ciudad de México y registran el mismo correo electrónico ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). A pesar de no reportar utilidades, registran pérdidas, adquieren divisas significativas y realizan operaciones sistemáticas con entidades extranjeras.
Presuntos Delitos y Consorcios Involucrados:
La denuncia presentada por los abogados Javier Coello Trejo, Javier Coello Zuarth y Roberto Gil Zuarth señala posibles delitos como tráfico de influencia, operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y asociación delictuosa. Además, se sugiere que la estructura habría sido establecida bajo la influencia de un alto cargo en la institucionalidad hacendaria federal.
Empresas en las que Sergio Eduardo Humphrey Jordan fue aparentemente designado como representante legal incluyen a Entra Consulting México, ENAV Offshore México, ENAV Agave, ENAV Peregrina, ENAV Saguaro, RS OSV México 6, RS OSV México 5, RS OSV México 4, RS OSV México 3, RS OSV México 1, RS OSV México, RS OSV México Sub 5, ENAV Offshore Operaciones México, RS OSV México Sub 6, RS OSV México Sub 3, RS OSV México Sub 4 y RS OSV México 2.
Las autoridades correspondientes investigarán a fondo estas acusaciones, y se espera que se lleve a cabo una revisión exhaustiva para esclarecer los presuntos delitos y determinar la responsabilidad de los involucrados.
