El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, informó que han sido detenidos en flagrancia 558 sujetos pertenecientes a varias bandas de robo de gasolinas, cuyos asuntos se encuentran en proceso.
En reunión con otros funcionarios federales y ante los integrantes de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para explicar la estrategia de combate el robo de combustible o huachicoleo, destacó que 33 personas han sido denunciadas ante las autoridades judiciales y sus cuentas han sido bloqueadas.
Precisó que a otros 188 sujetos relacionados con estos delitos les han bloqueado sus cuentas bancarias a partir del inicio de este operativo contra el huachicoleo.
Los montos de los depósitos en cuentas bancarias ascienden a más de cinco mil millones de pesos y los retiros de estas mismas a más de mil 633 millones, indicó el funcionario de Hacienda.
En conjunto, estos recursos son superiores al financiamiento público que recibieron todos los partidos políticos con motivo de las elecciones federales y locales de 2018, dijo durante la reunión en la que también participaron la secretaria de Energía, Rocío Nahle; el director de Pemex, Octavio Romero, y el titular de la Profeco, Francisco Ricardo Sheffield.
Nieto Castillo informó que junto con Pemex se detectaron a 11 “sujetos” que vendían gasolina y no la adquirieron con la paraestatal desde 2016 y 2017, por lo cual les fueron congeladas sus cuentas por desarrollar actividades presuntamente relacionadas con lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
Indicó que la Unidad de Inteligencia Financiera está en proceso de elaboración de las denuncias de estos 11 casos, los cuales presentará hoy ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Subutilizan permisos
Grandes empresas privadas como Shell, BP y Chevron no están utilizando los permisos de importación de combustibles a México con los que cuentan, señaló la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle García.
En reunión con integrantes de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, sobre la estrategia para combatir el robo de combustibles que lleva a cabo el Gobierno federal, destacó que otras compañías como ExxonMobil, Total y Valero si coadyuvan al abastecimiento de gasolinas.
“Algunas empresas privadas que tienen concesiones y permisos de importación coadyuvaron para el abastecimiento. Por ejemplo, ExxonMobil nos reportó su inmediata disposición para operar a toda capacidad las cuatro terminales de abastecimiento privadas en las que opera”, explicó.
En cambio, otras empresas energéticas como Shell, BP y Chevron no están utilizando sus permisos de importación de combustibles.
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