La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP), en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América, incluyó a la Lista de Personas Bloqueadas al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, y 3 personas cercanas a él, así como a 4 empresas relacionadas con el exfuncionario, por lavado de dinero relacionado con actos de corrupción y vínculos con organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de los Beltrán Leyva.
En total se bloquearon 42 cuentas bancarias correspondientes a 11 instituciones financieras, en las que se reportaron operaciones financieras por $1,196,417,060.32.
De acuerdo con información de la UIF, luego que le fueran bloqueadas sus cuentas bancarias promovieron juicio de amparo indirecto ante el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien en un inicio había concedido la suspensión definitiva contra el congelamiento de sus cuentas.
Sin embargo, el primero de julio de 2019, la UIF logró revertir la decisión judicial y negó la suspensión definitiva a los promoventes, al acreditar que la orden de bloqueo respondió al cumplimiento de compromisos de cooperación internacional que llevó a cabo la Unidad y el Departamento del Tesoro.
El pasado 23 de enero de 2020, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó la negativa de conceder la suspensión definitiva al exgobernador y su familia, por lo que sus cuentas continúan inmovilizadas.
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